為進(jìn)一步提升反洗錢(qián)內(nèi)控管理能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，8月2日，民權(quán)德商村鎮(zhèn)銀行參加了由商丘市人民銀行中心支行反洗錢(qián)科組織的“河南省反洗錢(qián)工作通報(bào)交流會(huì)”。
        會(huì)上，鄭州市人民銀行反洗錢(qián)人員簡(jiǎn)要通報(bào)了2022年河南省各機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作情況，中原銀行、中原證券、泰康人壽、新鄉(xiāng)市經(jīng)偵等機(jī)構(gòu)人員介紹了洗錢(qián)典型案例，讓金融人員深刻認(rèn)識(shí)到洗錢(qián)的危害。同時(shí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就今后的工作提出三點(diǎn)建議：一是做好客戶(hù)身份識(shí)別和系統(tǒng)建設(shè)；二是建立反洗錢(qián)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，提升可疑甄別質(zhì)效；三是構(gòu)建自評(píng)估管理體系。
        此次培訓(xùn)，加深了參會(huì)人員對(duì)反洗錢(qián)重要性的認(rèn)識(shí)，提高了參會(huì)人員的反洗錢(qián)能力。接下來(lái)，我行將結(jié)合工作實(shí)際，學(xué)習(xí)他行優(yōu)秀人員提出的工作亮點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管要求，加強(qiáng)反洗錢(qián)制度建設(shè)和培訓(xùn)力度，提高反洗錢(qián)工作質(zhì)效，確保我行反洗錢(qián)工作穩(wěn)健運(yùn)行。
        民權(quán)德商合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部 李婉晴