8月20日上午，民權(quán)德商村鎮(zhèn)銀行參加了由人民銀行組織的河南省反洗錢工作通報交流會，我行風(fēng)險行長及合規(guī)與風(fēng)險管理部總經(jīng)理參加會議。
        本次會議重點(diǎn)分析了以下幾方面內(nèi)容：一是肯定各機(jī)構(gòu)反洗錢工作開展情況。各機(jī)構(gòu)反洗錢工作整體水平有了明顯提升，但部分機(jī)構(gòu)在反洗錢內(nèi)控機(jī)制和具體義務(wù)履行方面仍存在問題；二是通報監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題。從內(nèi)控機(jī)制方面、客戶盡職調(diào)查方面、客戶身份資料和交易記錄保存方面、大額交易和可疑交易報告方面、反洗錢相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)方面發(fā)現(xiàn)各機(jī)構(gòu)存在薄弱環(huán)節(jié)。三是就反洗錢監(jiān)管工作質(zhì)效，反洗錢履職水平等方面提出具體要求。
        通過此次交流會，我行深刻認(rèn)識到反洗錢工作的重要性和緊迫性。也將積極響應(yīng)反洗錢工作要求，全面開展自查，及時發(fā)現(xiàn)、解決反洗錢工作中的薄弱環(huán)節(jié)，并制定整改方案和措施，確保反洗錢工作的有效開展。
        民權(quán)德商合規(guī)與風(fēng)險管理部 李婉晴